Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 58

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman täytäntöönpano in-house-yhtiöiden osalta

Omistajaohjausjaosto 30.08.2023 § 58

1058/00.02.03.01/2023    

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2023-2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman kokouksessaan 12.6.2023 § 39. Ohjelman toimenpideosa sisältää yhteensä 38 235 000 euron säästöt, joista 10 miljoonaa euroa tulee säästää vielä syksyn 2023 aikana.

Osa täytäntöönpanosta kohdistuu in-house-yhtiöihimme. In-house-yhtiöiden palvelujen käyttö muodostaa runsaat 100 miljoonaa euroa. Eniten käyttöä/ostoja on seuraavilta yhtiöiltä: Fimlab, 2M-IT, TeeSe Botnia, Alerte, Stöd Botnia Tuki, TT Botnia, Mico Botnia, Provina sekä Selkämeren Terveys. Ostot in-house-yhtiöiltä muodostavat yhteensä n. 12 % vuoden 2023 toimintakustannuksista.

Hyvinvointialueen toimintaympäristö- ja megatrendianalyysissä tunnistettiin tulevaisuuden uhkaksi mm. tehottomat in-house-yhtiöt. Sen vuoksi in-house-yhtiöiden kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Aluehallitus päätti 13.3.2023 (§ 65) asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida säännöllisesti oman palvelutuotannon riittävyyttä ja edistää kustannusläpinäkyvyyttä sekä monituottajastrategian toteutumista. Työryhmän työsuunnitelmaan kuuluu hyvinvointialueen omien palvelujen ja ostopalvelujen vertaileminen (läpinäkyvyys). Hyvä hintavertailu edellyttää hyvinvointialueen omien palvelujen tuotteistamista ja palvelutuotteiden määrittelyä yksilöidymmin, ja tässä työssä on huomioitava myös in-house-yhtiöt.

Syksyllä aloitetaan sopimushallinta ja keskeisimpien in-house-sopimusten läpikäynti, jossa keskitymme isoihin in-house-yhtiöihimme varmistaaksemme, että meillä on kilpailukykyiset ja tarkoituksenmukaiset sopimuskokonaisuudet hyvinvointialuetta varten.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisena toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Vuoden 2023 säästövaatimus on 600 000 euroa. Laboratorio-ostopalvelujen (esim. Fimlab) läpikäynti ei sisälly tähän summaan, koska ohjelmassa on tälle työlle oma toimenpiderivinsä.

Johtoryhmä on keskustellut siitä, miten ensimmäinen 600 000 euron säästö voidaan jakaa, ja ehdottaa, että summat kohdennetaan hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalveluihin. Ehdotus säästösumman jakamiseksi on seuraava niiden kolmen yhtiön osalta, joita asia koskee:

Kokouksessa annetaan lisätietoa ruoka- ja siivouspalvelujen kustannuksista vuonna 2023.

Provina Oy:n pesulapalveluille ei aseteta tässä vaiheessa erityistä säästövaatimusta, koska meneillään on vuokravaatteisiin siirtyminen, joka tulee saada päätökseen ennen kuin hyvinvointialue voi ottaa tarkemmin kantaa muihin tehostamistoimenpiteisiin.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Päätös: