Aluevaltuusto
Pöytäkirja 20.12.2023/Pykälä 91

Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2024-2027 muutos

Aluehallitus 20.11.2023 § 281

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialue toimitti vuosien 2023-2026 ja 2024-2027 investointisuunnitelman sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäasiainministeriölle ja valtionvarain¬ministeriölle vuonna 2022. Vuodeksi 2024 ei saatu uusia lainanottovaltuuksia, mutta vuoden 2023 valtuuksia voidaan käyttää vuoden 2023 investointisuunnitelmaan sisältyneisiin investointeihin.

Kiinteistöinvestointien aikataulu on muuttunut ja investointisuunnitelmaan 2024 on merkitty muutos. Kyse on samoista investoinneista, mutta ne jaetaan pidemmälle ajanjaksolle, lähinnä T-osan saneeraus. Se oli alun perin suunnitteilla vuodelle 2023, mutta sitä lykättiin vuosille 2024-2026. Myös M-osan ja B-osan saneeraus kestää vuoteen 2024, vaikka alun perin suunniteltiin, että se saataisiin päätöksen vuoden 2023 aikana. Asiakas- ja potilastietohanke on meneillään, mutta sekin viivästyy hieman vuosina 2023-2024. Sen arvioidaan kuitenkin valmistuvan vuonna 2025. Kaikille näille osille on lainanottovaltuudet, jotka ovat voimassa hankkeen keston ajan, mutta lainanottovaltuuksia ei voida jakaa uudelleen muille hankkeille.  

Vuoden 2024 investointikustannukset ja investointeja vastaavat sopimukset ovat muutetussa suunnitelmassa 26,3 milj. €, josta 17,2 milj. € on vuodelta 2023 siirrettyjä kustannuksia, joita varten on lainanottovaltuudet, ja 9,2. milj. € on investointeja, jotka ovat rinnastettavissa alkuperäiseen suunnitelmaan sisältyneeseen 12,6 milj. €:oon. Muutos koostuu pääosin siitä, että osa investoinneista tehdään investointeja vastaavien sopimusten muodossa.

Investoinneista 6,2 milj. € rahoitetaan kassavaroilla, koska hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuuksia uusia kohteita varten ja koska toiminta on alijäämäistä, eikä tulorahoituskaan ole siten mahdollista. Hallitus vahvistaa yksittäiset laite-, ajoneuvo- ja kalustoinvestoinnit budjetoiduissa kehyksissä. Laitteisiin ja ajoneuvoihin investoidaan 4,4 milj. €, rakennuksiin 2,3 milj. €, kiinteisiin rakenteisiin 0,7 milj. € ja IT-järjestelmiin 16 milj. €.

Leasingrahoituksella hankitaan laitteistoa ja ajoneuvoja 2,7 milj. €:lla, ja pelastuslaitoksen vuokratilojen kiinteistötoimenpiteistä tehdään 0,3 milj. €:n sopimukset. 

Suurimmista investoinneista voidaan mainita röntgenin MRI-laitteiston uusiminen 1,6 milj. €, sydänaseman fysiologisten tutkimusten laitteisto 0,3 milj. €, lisäksi useiden yksikköjen ultraäänilaitteiden ja tähystysyksikön tähystyslaitteiston ja useiden hammaslääkärin vastaanottojen varustuksen uusiminen sekä ambulanssit ja autot liikkuvaa toimintaa varten. Pelastuslaitoksen ajoneuvoja, veneitä ja välineitä uusitaan 1,7 milj. €:n investoinneilla.

Vuoden 2024 kokonaisinvestoinneista ja sitoumuksista jakautuu 24,2 milj. € sosiaali- ja terveydenhuollolle ja 2,1 milj. € pelastuslaitokselle.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus ehdottaa että valtuusto hyväksyy investointisuunnitelman

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto 20.12.2023 § 91

1040/02.02.02/2023    

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hallitus

Päätös: