Aluevaltuusto
Pöytäkirja 20.12.2023/Pykälä 92

Pohjanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028

Aluehallitus 20.11.2023 § 282

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueella on velvollisuus laatia investointisuunnitelma vuosille 2025-2028 ja lähettää se sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäasiainministeriölle ja valtionvarain¬ministeriölle. Vuoden 2024 investointisuunnitelma vahvistettiin joulukuussa 2022, mutta siihen tehdään muutos kiinteistötoimenpiteiden aikataulumuutoksen vuoksi. Investointisuunnitelman 2024-2027 muutos on toimitettu erikseen.

Vuosien 2025-2028 suunnitelma sisältää tiedot investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista sekä muusta omaisuudesta, jolla on pitkä vaikutusaika. Investointisuunnitelma toimitetaan valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäasiainministeriölle hyväksyttäväksi. Hyvinvointialueen odotetaan tuottavan ylijäämää vuonna 2025 ja voivan siten myös saada lainanottovaltuudet.

Vuoden 2025 suunnitellut kokonaisinvestoinnit ja -sitoumukset ovat 53,4 milj. €, sillä hyvinvointialueella on sitoumus muuttaa vuokralle uudistettuihin tiloihin, joita suunnitellaan pelastuslaitokselle, koska nykyiset tilat ovat vanhentuneet; näitä ovat korvaava pääpaloasema Vaasassa sekä Vaasan, Jepuan ja Kruunupyyn sivuasemat. Asemien kustannukset ovat arviolta yhteensä 26,9 milj. €. Mainittujen vuokravastuiden lisäksi ajoneuvojen uusimisen arvioidaan maksavan 0,8 milj. € leasing-vastuiden muodossa. Aloitetuille investoinneille on lainanottovaltuudet ja niitä varten on budjetoitu 17,5 milj. € vuodeksi 2025, kun taas uudet investoinnit laitteisiin, ajoneuvoihin ja kiinteisiin rakenteisiin ovat 8,2 milj. €. Näistä voidaan mainita leikkausrobotiikka, CT-laitteiston uusiminen ja hammaslääkärin vastaanottojen varusteiden uusimisen jatkaminen sekä pelastuslaitoksen 2,4 milj. € maksavat ajoneuvot, veneet ja välineet. Kiinteistötekniikkaan ja tekstiilien jakelun robotteihin varataan 1,1 milj. €.

Vuoden 2025 kokonaisinvestoinneista ja sitoumuksista jakautuu 24,1 milj. € sosiaali- ja terveydenhuollolle ja 29,3 milj. € pelastuslaitokselle.

Vuosi 2025 on sitova ja tulevat vuodet vuoteen 2028 saakka ovat suunnitelmavuosia. Aloitetut investoinnit saatetaan loppuun ja vuosittaiset korvausinvestoinnit voidaan pitää aikaisemmalla tasolla, n. 10 milj. €:ssa vuosittain, ja uutta määrärahaa varataan yhteensä 30 milj. € nykyisten tilojen saneeraukseen vuosina 2026-2028. Tilojen saneeraus mahdollistaa merkittävät säästöt, koska toimintaa voidaan keskittää omiin tiloihin ja siten pienentää vuokrakustannuksia. Suunnitelmaan sisältyvät myös kunnilta vuokratuissa tiloissa ilmenneet saneeraustarpeet, joiden seurauksena vuokrat ovat nousseet. Tarpeiden priorisointi on meneillään ja valmistuu tulevan vuoden aikana. Toiminnan tarpeiden muuttuminen huomioidaan suunnittelussa.

Kokonaisinvestoinnit ja sitoumukset ovat 18,1 milj. € vuonna 2026, 29,2 milj. € vuonna 2027 ja 24,5 milj. € vuonna 2028. Nämä investoinnit voidaan toteuttaa sillä edellytyksellä, että hyvinvointialue saa lainanottovaltuudet. Sopeuttamisohjelma vaikuttanee kuitenkin vuodesta 2026 alkaen siten, että tilinpäätös on ylijäämäinen ja voidaan olettaa, että nämä investoinnit on mahdollista toteuttaa.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy investointisuunnitelman ja toimittaa sen ministeriöille

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto 20.12.2023 § 92

1041/02.02.00/2023    

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hallitus

Päätös: