RSS-linkki
Kokousasiat:https://ovph-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ovph-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 26.10.2023/Pykälä 76
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Taulukko säästöt 2024 |
In-house-yhtiöiden säästöjen toteuttaminen vuonna 2024 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti
Omistajaohjausjaosto 26.10.2023 § 76
1389/00.02.03.01/2023
Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi
Aluevaltuusto hyväksyi vuosien 2023-2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman kokouksessaan 12.6.2023 § 39. Omistajaohjausjaosto päätti 30.8.2023 § 58 hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen vuoden 2023 säästöistä. Jaosto vahvisti vuoden 2023 säästövaatimuksen seuraavasti: Teese Botnia Oy Ab:n säästövaatimus 377 000 euroa, Alerte Ab Oy:n säästövaatimus 73 000 euroa ja Ab Stöd Botnia Oy:n säästövaatimus 150 000 euroa.
Omistajaohjausjaosto päätti ottaa myöhemmässä vaiheessa kantaa vuosien 2024-2025 säästövaatimuksiin. Jotta in-house-yhtiöt ehtivät reagoida ja toteuttaa lisäsäästövaatimukset, tulee omistajaohjausjaoston vahvistaa ne lokakuun aikana.
Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 30.6.2023 osoitti 25.862.286,68 euron alijäämää. Aluevaltuusto hyväksyi 2.10.2023 hyvinvointialueen talousarviomuutoksen vuodeksi 2023, ja talousarvio osoittaa muutosten jälkeen 61 miljoonan euron alijäämää. Säästövaatimusten saavuttamiseksi vuoden 2024 talousarviosta on vähennettävä vielä 30 miljoonaa euroa. Työskentely 30 miljoonan euron säästöjen toteuttamiseksi on erittäin haastavaa, ja jokaiselle riville on nimetty vastuuhenkilö tai -toimielin. In-house-yhtiöiden osalta on hallintojohtajan vastuulla valmistella ehdotus säästöjen jakautumisesta omistajaohjausjaoston päätöksentekoa varten.
Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisena toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Vuoden 2023 säästövaatimus on 600 000 euroa, joka toteutetaan edellä olevan jaon mukaisesti. Vuonna 2024 on siten säästettävä vielä 3 miljoonaa euroa. Jaosto ei voi poiketa tästä valtuuston vahvistamasta summasta. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka jaosto on luokitellut merkittäviksi, ts. seuraaviin:
- 2M-IT
- TT Botnia
- Mico Botnia
- Provina
- TeeSe Botnia
- Alerte
- Fimlab
- Stöd Botnia Tuki
Laboratorio-ostopalvelujen (esim. Fimlabin palvelut) läpikäynti ei sisälly 3,6 M€:n säästösummaan, koska tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa on sitä varten oma toimenpiderivinsä ja 2,55 M€:n säästövaatimus.
Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa vuosittain palveluja edellä mainituilta in-house-yhtiöiltä 100 miljoonalla eurolla. Liitteen taulukossa on ehdotus 3 miljoonan euron säästövaatimuksen jakamiseksi.
On ensiarvoisen tärkeää, että omistajaohjausjaosto ilmoittaa merkittäville in-house-yhtiöille selkeästi, että tämä on aluevaltuuston vahvistama säästövaatimus, joka täytyy toteuttaa. Yhtiöiden tehtävänä on viestiä aktiivisesti hyvinvointialueelle, millä tavoin säästöt toteutetaan. Hyvinvointialueen kutakin yhtiötä varten nimeämät vastuuhenkilöt koordinoivat yhteistyötä ja keskusteluja asianomaisten in-house-yhtiöiden kanssa, ja asiasta on raportoitava säännöllisin väliajoin omistajaohjausjaostolle.
Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda
ehdottaa, että omistajaohjausjaosto hyväksyy ehdotuksen hyvinvointialueen merkittävien in-house-yhtiöiden vuoden 2024 säästöjen jakamiseksi liitteen mukaisesti.
Omistajaohjausjaosto painottaa, että säästövaatimukset tulee täyttää ensisijaisesti in-house-yhtiöiden toimintaa tehostamalla ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa hyvinvointialueen nimeämien koordinoijien kanssa. Säästöjen tulee olla pitkäaikaisia ja kestäviä, eivätkä ne saa vaarantaa hyvinvointialueen toimintaa.
Palvelupäällikkö Kirsti Mylläri ja tukipalvelukoordinaattori Hanna Tikkanen nimetään hyvinvointialueen koordinoijiksi vuoden 2024 säästövaatimusten toteuttamistavasta Provinan, TeeSe Botnian, Alerten ja Stöd Botnia Tuki Oy:n kanssa käytävissä keskusteluissa. Hankintajohtaja Niklas Teir ja ajojärjestelijä Harri Laaksonen nimetään koordinoijiksi yhtiöille, jotka huolehtivat hyvinvointialueen kuljetuksista.
Hallintopäällikkö Maria Liukkonen sekä IT-johtajat Kimmo Tiira ja Pia Haglund nimetään 2M-IT:n kanssa käytävien keskustelujen koordinoijiksi.
TT Botnian osalta nimetään HR-kehittämispäällikkö Kerstin Granlund ja HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl säästövaatimusten toteuttamista koskevien keskustelujen koordinoijiksi.
Omistajaohjausjaoston 22.11.2023 pidettävässä kokouksessa käsitellään merkittävien in-house-yhtiöiden Q3-raportit. Raportoinnin yhteydessä yhtiöiden tulee lisäksi antaa omistajaohjausjaostolle ensimmäinen raportti säästötoimenpiteistä. Säästöjä seurataan jaoston tulevissa kokouksissa.
Pykälä ehdotetaan tarkastettavan välittömästi, minkä jälkeen se annetaan tiedoksi asianomaisille in-house-yhtiöille ja koordinoijille.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|