Aluehallitus
Pöytäkirja 09.06.2025/Pykälä 116

Omistajaohjausjaoston valinta toimikaudeksi 2025 - 2029

Aluehallitus 09.06.2025 § 116

ÖVPH/2968/00.00.01/2025    

Valmistelija Berg Päivi

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 128 6234, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus valitsee jaostot. Jaostojen toimikausi on sama kuin hallituksen. Omistajaohjausjaostossa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Aluehallitus valitsee jokaiselle jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston jäseneksi voidaan valita muitakin vaalikelpoisia jäseniä kuin hallituksen jäseniä ja varajäseniä. Jaoston puheenjohtajan tulee olla hallituksen jäsen tai varajäsen.

Hallintosäännön 23 §:ssä on määrätty omistajaohjausjaoston tehtävistä ja toimivallasta.

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on

1. valmistella omistajaohjauksen periaatteet ja omistajaohjausohje aluevaltuustolle;

2. valmistella aluehallitukselle omistajastrategian sekä muiden keskeisten omistajajohtamisen ohjausasiakirjojen päivittäminen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla;

3. valmistella aluehallitukselle yhtiöiden perustamista tai osakkeiden ostamista ja myyntiä koskevat asiat;

4. päättää vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten;

5. valita edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille;

6. nimetä edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa hyvinvointialueella on omistusosuus;

7. antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä hyvinvointialuetta

 edustaville henkilöille hyvinvointialueen kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin;

8. seurata hyvinvointialueen omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoida vuosittain aluehallitukselle;

9. järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinta ja valvoa, että yhteisöjen kanssa sovitut sopimukset ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin;

10. hyväksyä yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut hyvinvointialueen sekä tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset;

11. raportoida jatkuvasti aluehallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin; sekä

12. hoitaa muut aluehallituksen sille määräämät tehtävät.

Jaostoa nimitettäessä on huomioitava aluevaalien tulos sekä tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n säännös siitä, että molempien sukupuolten on edustettava vähintään 40 % jäsenmäärästä.

Toimielin valitsee itse sihteerin. Esittelijät on määritetty hallintosäännössä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Päätös: