RSS-linkki
Kokousasiat:https://ovph-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ovph-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Omistajaohjausjaosto
Pöytäkirja 02.12.2025/Pykälä 95
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Tilannekatsaus Q3/2025 ja säästövaatimusten seuranta 2025 TeeSe Botnia Oy
Omistajaohjausjaosto 02.12.2025 § 95
ÖVPH/1739/00.01.06/2025
Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi
Omistajaohjausjaosto on 12.2.2025 § 14 vahvistanut merkittäviksi luokitelluille yhtiöille seuraavat tavoitteet vuodeksi 2025:
- Toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla.
- Yhtiöt toteuttavat säästövaatimukset, jotka Pohjanmaan hyvinvointialue on asettanut vuodelle 2025 omistajaohjausjaoston käsittelyjen 12.6.2024 § 48 kautta.
- Siltä osin kuin yhtiöt tuottavat palveluja hyvinvointialueelle, ne osallistuvat aktiivisesti hyvinvointialueen toiminta- ja palveluverkoston uudelleenjärjestelyyn yhtiön asiantuntemuksella ja uusiin ratkaisuihin joustavasti suhtautuen.
- Kukin yhtiö toteuttaa vuoropuhelussa hyvinvointialueen kanssa sopimuskokonaisuuksien läpikäynnin, jossa pyritään yhteistyössä uusiin teknisiin ratkaisuihin sekä kustannustehokkaampiin ratkaisuihin ja malleihin.
- Omistajaohjausjaosto korostaa olevan tärkeää, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa jaoston nimeämien yhdyshenkilöiden välityksellä.
- Yhtiöt toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.
- Alihankkijoita käyttävät yhtiöt kehittävät edelleen vuoden 2025 aikana raportointia siitä, miten sopimuksen mukaista läpilaskutusta seurataan ja miten mahdollisia hinnankorotuksia seurataan ja valvotaan siten, että ne eivät rasita loppukäyttäjää, toisin sanoen hyvinvointialuetta. Hankkeiden ja yksittäisten toimeksiantojen osalta omistajaohjausjaosto pyytää alkuperäisen talousarvion tarkempaa ja aktiivisempaa seurantaa ja raportointia asianomaisen yhtiön yhdyshenkilölle hyvinvointialueella.
TeeSe Botnia Oy kuuluu niihin merkittäviin yhtiöihin, joita omistajaohjausjaoston päätöksen 12.2.2025 § 11 mukaan tulee seurata neljännesvuosittaisilla toimintaa ja taloudellista tilaa koskevilla esityksillä. Kuukausilta 1-9/2025 on pyydetty tiedot. Tilannekatsaus on oheismateriaalina.
Säästövaatimusten seuranta
Aluevaltuusto hyväksyi 12.6.2023 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2023-2026. Ohjelmassa esitellyt konkreettiset säästötoimet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästövaatimus.
Aluevaltuusto hyväksyi 22.4.2024 § 21 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025 ja 2026. Ohjelman konkreettisiin toimenpiteisiin sisältyy lisäsäästövaatimuksia hyvinvointialueen in-house-yhtiöille seuraavasti: 1 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja toiset 1 miljoonaa euroa vuonna 2026.
Säästötoimenpiteet suunnataan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi yhtiöiksi. Omistajaohjausjaosto hyväksyi 12.6.2024 § 48 hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisen. Hyvinvointialueen hallitus päätti 17.3.2025 § asettaa lisäsäästötavoitteita niille yhtiöille, jotka tuottavat ateria- ja siivouspalveluja vuosille 2026 ja 2027. Aiemmin vuosille 2026 ja 2027 päätettyjen sopeutustoimien lisäksi hallitus päätti 15.09.2025 § 162, että vuoden 2026 lisäsopeutustoimet ovat välttämättömiä vähentyneen rahoituksen vuoksi.
Omistajaohjausjaosto painottaa, että säästövaatimukset tulee täyttää ensisijaisesti in-house-yhtiöiden toimintaa tehostamalla ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa hyvinvointialueen nimeämien koordinoijien kanssa. Säästöjen tulee olla pitkäaikaisia ja kestäviä, eivätkä ne saa vaarantaa hyvinvointialueen toimintaa. Yhtiöiden esittämien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna. Yhtiöiden ja omistajaohjausjaoston nimeämien koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.
Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.11.2024 § 85 esiteltiin yhtiöiden ehdotukset konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi vuodelle 2025 (2026). Yhtiöiden tarkemmat suunnitelmat siitä, miten asetetut säästötavoitteet saavutetaan, käsiteltiin jaoston kokouksessa 7.10.2025 § 80.
Omistajaohjausjaosto on 7.11.2025 pyytänyt yhtiöiltä suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittäville yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.
TeeSe Botnia Oy:lle edellä mainitut säästöpäätökset merkitsevät 225 000 euron säästövaatimusta vuodelle 2025 ja 225 000 + 2 500 000 + 1 129 000 euron säästövaatimusta vuodelle 2026 sekä 1 020 000 euroa vuodelle 2027. Yhtiön kokonaissäästövaatimus vuosille 2023-2027 on 5 727 680 euroa. Yhtiön arvio suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisesta vaikutuksesta on oheismateriaalina.
Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda
ehdottaa, että omistajaohjausjaosto
- merkitsee TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.
- merkitsee tiedoksi TeeSe Botnia Oy:n arvion suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu |
|
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|