Ägarstyrningssektionen
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 3

Godkännande av sammanträdets arbetsordning

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 13.09.2022 § 3

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som arbetsordning med följande kompletteringar. Under paragraf "8- Eventuella övriga ärenden" behandlades dessutom följande ärenden på basis av den föredragandes förslag: 1) TeeSe Botnia och Alerte har begärt att man på politisk nivå inom ramen för ägarstyrningen ska ge en försäkran om att välfärdsområdet kommer att köpa tjänster av nämnda bolag. Förvaltningsdirektören gav ett förslag till utlåtande i ärendet. 2) De transporter som TeeSe Botnia och Alerte tillhandahåller är inte klara till alla delar, varför förvaltningsdirektören föreslog att en diskussion ska föras i ärendet. 3) Förvaltningsdirektören föreslog att en diskussion ska föras om huruvida ägarandelen i TT Botnia borde ökas. Personaldirektör Ann-Charlott Gröndal hade kallats till sammanträdet för att höras eftersom hon representerar välfärdsområdet i TT Botnias styrelse.

Föredragningslistan godkändes som arbetsordning med de kompletteringar som förvaltningsdirektören föreslog i egenskap av föredragande.