Aluevaltuusto
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 88

Hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023-2026

Aluehallitus 28.09.2022  

Valmistelija 

Lisätietoja: puhelinnumero: 044 323 1740, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialue on velvollinen laatimaan investointisuunnitelman vuosiksi 2023-2026 ja toimittamaan sen sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtionvarainministeriölle, mikä tapahtuu sovitusti 3.10.2022. Vuosi 2023 on sitova, ja sitä seuraavat vuodet ovat suunnitelmavuosia.

Hyvinvointialueen eri yksiköistä saaduista ehdotuksista on keskusteltu ja neuvoteltu, ja ne on sopeutettu annettuun rahoituskehykseen. Suunnitelmaehdotuksista on keskusteltu sekä hallituksessa että valtuustossa eri seminaareissa ja kokouksissa. Hyvinvointialueen on suunniteltava investoinnit niin, että ne tukevat strategisia suunnitelmia ja lisäksi turvaavat taloudellisesti kestävän kehityksen annetussa rahoituskehyksessä. Olemme laatineet erittäin tiukan investointisuunnitelman vallitsevan taloudellisen tilanteen vuoksi ja siksi, että jo nostetut lainat vaikuttavat lainarahoituksen lisäämisen mahdollisuuksiin.

Hyvinvointialueen kokonaisinvestoinnit ovat 37 047 000 euroa vuonna 2023 ja käsittävät 12 miljoonan euron it-investoinnit, 19 miljoonan euron investoinnit rakennuksiin, 1,2 miljoonan euron investoinnin kiinteisiin rakenteisiin ja 4,8 miljoonan euron investoinnin laitteisiin ja irtaimeen käyttöomaisuuteen, josta 1,7 miljoonaa euroa liittyy pelastuslaitoksen ajoneuvo- ja kalustoinvestointiin.

Investointisuunnitelma sisältää neljä isoa hanketta, joihin investointirahoitusta tarvitaan. Yksi niistä on yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkiminen hyvinvointialueen toimintaa varten, siihen on varattu 30 miljoonaa euroa vuosiksi 2023-2025. Toinen isoista hankkeista koskee keskussairaalan kiinteistöjä, lähinnä T-siiven korjaamista, jotta voimme mahdollistaa ne rakenteelliset muutokset, joita on suunniteltu Vaasan tilojen tehokasta käyttämistä ajatellen. Kyse on lähinnä LVI-korjauksista ja sprinklereiden asentamisesta. Hankkeen arvioidaan kestävän vuoden 2023 ajan ja kustannusten olevan 10,5 miljoonaa euroa. Toinen kiinteistöjä koskeva hanke on keittiön ja ruokasalin tilojen peruskorjaaminen 5,1 miljoonalla eurolla. Lisäksi peruskorjataan B-osan tiloja 2,8 miljoonalla eurolla. Sprinklerit asennetaan myös vuodeosastojen tiloihin S1:ssä ja A3:ssa.

Pelastuslaitoksen ajoneuvo- ja kalustoinvestointi on 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2023. Se sisältyy laitteita ja irtainta käyttöomaisuutta koskevaan kokonaissummaan.

Kalleimmat tutkimuslaitehankinnat, kuten sädehoitolaite (2,5 miljoonaa euroa) ja päivystys-CT-laite (1,4 miljoonaa euroa) sekä ambulanssi- ja muut ajoneuvohankinnat (0,8 miljoonaa euroa) on sisällytetty leasingrahoituksella tehtäviin hankintoihin. Uusi leasingvastuu kasvaa yhteensä 4,7 miljoonalla eurolla.

Ministeriöille toimitettava investointisuunnitelma koostuu seuraavista osioista, jotka löytyvät liitteistä:

- Investointien tekstiosa 

- Erilliset investointisuunnitelmat sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle sekä kooste investointien rahoittamisesta 

- Lisäksi luetteloidaan uudet sitovat vastuut, kuten leasingvastuut ja vuokravastuut vuokratiloista

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

ehdottaa, että hallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy investointisuunnitelman.

Päätös:

Hyvinvointialueen johtaja ja talousjohtaja tekivät selkoa investointisuunnitelmasta, joka annetaan valtuuston hyväksyttäväksi ja sen jälkeen eri ministeriöille toimitettavaksi.
Talousjohtaja teki teknisen korjauksen valmisteluun ja liitteeseen: leasingvastuu on vuonna 2023 kokonaisuudessaan 4,7 miljoonaa euroa, ei 4,2 miljoonaa euroa.

Hallitus hyväksyi ehdotuksen yllä mainitun teknisen korjauksen kera ja ehdottaa valtuustolle, että ehdotus investointisuunnitelmaksi hyväksytään.

Aluevaltuusto 03.10.2022 § 88

2258/02.00/2022    

Valmistelija Nystrand Lena

Lisätietoja: puhelinnumero: 050 123 4567, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hallitus

Päätös:

Valtuusto kävi perusteellisen keskustelun investointisuunnitelmaehdotuksesta. Valtuusto hyväksyi tämän jälkeen investointisuunnitelman vuosille 2023-2026 hallituksen esityksen mukaisesti.