Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 88

Välfärdsområdets investeringsplan 2023-2026

Välfärdsområdesstyrelse 28.09.2022  

Beredare 

Tilläggsuppgifter: telefonummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Välfärdsområdet är skyldigt att uppgöra en investeringsplan för åren 2023-2026 och tillställa dem till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet, vilket sker enligt överenskommelse 3.10.2022. År 2023 är bindande och de kommande åren utgör planeår.

De olika förslagen som insamlats från välfärdsområdets olika enheter har diskuterats, förhandlats och anpassats till den finansiering som getts. Förslagen till plan har diskuterats av såväl styrelsen som fullmäktige på seminarier och möten. Välfärdsområdet bör planera investeringarna så att de stöder de strategiska planerna och i övrigt garanterar en ekonomiskt hållbar utveckling inom de givna finansieringsramarna. På grund av den strama ekonomin som redan råder och eftersom redan lyfta lån påverkar möjligheterna till ökad lånefinansiering har en ytterst sparsam investeringsplan uppgjorts.

De totala investeringarna för hela välfärdsområdet uppgår till 37.047.000  euro för 2023 och innehåller 12 miljoner euro för It-investeringar, 19 miljoner för investeringar i byggnader, 1,2 miljoner euro i fasta konstruktioner och 4,8 miljoner i apparatur och lösa anläggningstillgångar, varav 1,7 miljoner hänför sig till räddningsverkets investeringar i fordon och redskap.

Investeringsplanen innehåller fyra större projekt för vilka lånefinansiering kommer att behövas, dels anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för välfärdsområdets verksamhet, för vilket har reserverats 30 miljoner euro under åren 2023-2025och dels fastighetsåtgärder vid centralsjukhuset, främst i form av sanering av T-flygeln för att kunna möjliggöra de strukturella förändringar som planeras för en effektiv användning av utrymmena i Vasa. Det är främst fråga om VVS-sanering och att installera sprinkler. Projektet beräknas pågå under 2023 och uppgå till 10,5 miljoner euro. Den andra fastighetsåtgärden är köks- och matsalsutrymmenas sanering om 5,1 miljoner euro. Slutligen saneras utrymmena i B-delen för 2,8 miljoner euro. Sprinkler installeras även i bäddavdelningsutrymmena i S-1 och i A3.

Räddningsverkens fordonsinvesteringar och redskap uppgår under 2023 till 1,7 miljoner euro. Summan ingår i den totala summan för apparatur och lösa anläggningstillgångar.

Den dyraste undersökningsapparaturen såsom strålbehandlinsgapparatur för 2,5 miljoner och en jour-CT för 1,4 miljoner samt ambulanser och övriga fordonsanskaffningar för 0,8 miljoner euro har upptagits bland anskaffningar som sker via leasingfinansiering. Totalt ökar det nya leasingansvaret med 4,7 miljoner euro.

Den investeringsplan som tillställs ministerierna består av följande delar och finns i bilaga:

- Investeringarnas textdel 

- Separata investeringsplaner för social- och hälsovården respektive för räddningsväsendet samt ett sammandrag ur vilken framgår investeringarnas finansiering 

-  Ytterligare listas även nya bindande ansvar som leasingansvar och hyresansvar gällande hyres-utrymmen.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår, att styrelsen föreslår, att fullmäktige godkänner investeringsplanen.

Beslut:

Välfärdsområdesdirektören och ekonomidirektören gav information om den investeringsplan som nu ska godkännas av fullmäktige för att sedan tillställas de olika ministerierna.
Ekonomidirektören framförde en teknisk korrigering i beredningen och bilagan; det totala leasingansvaret för år 2023 ska vara 4,7 miljoner euro, inte 4,2 miljoner euro.

Styrelsen godkände förslaget med ovannämnda tekniska korrigering och föreslår för fullmäktige att förslaget till investeringsplan godkänns.

Välfärdsområdesfullmäktige 03.10.2022 § 88

2258/02.00/2022    

Beredare Nystrand Lena

Tilläggsuppgifter: telefonummer: 044 323 1740, fornamn.efternamn@ovph.fi

Styrelsen

Beslut:

Fullmäktige diskuterade ingående förslaget till investeringsplan. Fullmäktige godkände därefter investeringsplanen för åren 2023-2026 enligt styrelsens förslag.