Ägarstyrningssektionen
Pöytäkirja 22.02.2023/Pykälä 16

Genomgång av de betydande In-House-bolagens aktieinnehav

Ägarstyrningssektionen (Österbottens välfärdsområde) 22.02.2023 § 16

271/00.02.03.01/2023    

Beredare Jakobsson-Pada Linda

Tilläggsuppgifter: telefonummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

I samband med att ägarstyrningssektionen vid sitt sammanträde 27.1.2023 godkände en klassificering av välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag, så väcktes diskussionen om välfärdsområdets ägande i de olika bolagen.

I enlighet med den ägarstrategi som styrelsen godkänt 10.10.2022 ska Välfärdsområdet i sin ägarroll regelbundet se över huruvida de strategiska utvecklingsmål som uppställts för affärsverksamheten har uppnåtts och hur ägarvärdet har utvecklats men även se över ändamålsenligheten av ägostrukturen.

Fokus bör i första hand sättas på att se igenom välfärdsområdets ägoandel i de bolag som klassificerats som betydande för verksamheten. Dessa bolag är:

- 2M-IT

- TT Botnia

- Mico Botnia

- Provina

- TeeSe Botnia

- Alerte

- Fimlab

- Stöd Botnia Tuki

I tabellen nedan syns välfärdsområdets aktieandel jämfört med totala aktiemängden och våra totala inköp från bolaget under år 2022. Uppgifterna har meddelats från bolagens sida. Med anledning av att välfärdsområdets företagshälsovård från och med år 2023 sker via TT Botnia finns det anledning att öka välfärdsområdets ägoandel i bolaget. På samma sätt borde välfärdsområdets ägoandel i Alerte ökas så att den bättre motsvarar välfärdsområdets användning av tjänster från bolaget.

 Mötesmaterial: bolagens ägostruktur och aktieförteckningar

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

Beslut:

Sektionen godkände förslaget om att förhandlingar ska inledas med TT Botnia och Alerte.

Sektionen beslutade att förvaltningsdirektören och ordföranden för ägarstyrningssektionen ska representera Österbottens välfärdsområde vid dessa förhandlingar.

Ärendet tas till ägarstyrningssektionen på nytt när förhandlingarna har framskridit.