Omistajaohjausjaosto
Esityslista 01.09.2026/Asianro 47

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Omistajaohjausjaosto 01.09.2026  

ÖVPH/4277/00.00.00/2026    

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

DigiFinland Oy on 2.7.2026 pyytänyt osakkeenomistajilta kommentteja nimitysvaliokunnan työjärjestyksen ja osakassopimuksen muutosehdotuksista. Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi yhtiön osakkaista (2,9 %).

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi 22.4.2026 ehdotuksen valmistelun aloittamisesta nimitysvaliokunnan tehtävien ja roolin muuttamiseksi yhtiön hallituksen muodostamisessa. Muutoksen tarkoituksena on vahvistaa nimitysvaliokunnan roolia ja kehittää hallitusvaalien valmistelua niin, että hallituksen kokoonpano vastaisi nykyistä paremmin yhtiön hallitukselle vahvistettuja monimuotoisuus- ja osaamisperiaatteita.

Muutoksen toteuttaminen vaatii sekä osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan työjärjestyksen että DigiFinland Oy:n osakassopimuksen muuttamista. Työjärjestyksen muuttaminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä ja osakassopimuksen muuttaminen kaikkien sopijapuolten hyväksyntää. Nimitysvaliokunnan työjärjestykseen ja osakassopimukseen ehdotetut muutokset käyvät ilmi liitteistä 1-10. Muutokset näkyvät selkeimmin liitteissä 6 ja 8. Liitteet ovat saatavilla ainoastaan suomeksi.

Nimitysvaliokunta on pyytänyt osakkeenomistajia antamaan kommenttinsa viimeistään 7.9.2026. Lopulliset muutosehdotukset on tarkoitus käsitellä osakaskokouksessa syksyllä 2026.

Hallintosäännön 23. §:n 10. kohdan mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajaohjausjaosto hyväksyy yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut hyvinvointialueen tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset. Asia kuuluu siten omistajaohjausjaoston toimivaltaan.

Ehdotetut muutokset liittyvät lähinnä nimitysvaliokunnan rooliin ja työskentelymuotoihin hallitusnimitysten valmistelussa. Muutosten ei arvioida rajoittavan osakkeenomistajien oikeuksia tai mahdollisuuksia harjoittaa omistajaohjausta tai vaikuttaa yhtiön toimintaan. Tarkoituksena on vahvistaa tarkoituksenmukaisen, osaamiseen perustuvan ja monipuolisen hallituskokoonpanon edellytyksiä sekä kehittää edelleen yhtiön hallinto- ja omistajaohjauskäytäntöjä. Ehdotettuja muutoksia voidaan tätä taustaa vasten pitää hyvin perusteltuina yhtiön ohjauksen ja  omistajaohjauksen näkökulmasta.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Päätös: